Железное доказательство

  Расскажу про типичную ловушку, в которую иногда попадает даже достаточно опытный внутренний аудитор или безопасник. И в которую пападал сам, пока не понял, в чём дело.

   Случалось ли вам оказаться в ситуации, когда приходилось проводить внутреннее расследование или аудиторскую проверку, а доказательств преступного умысла фигуранта не хватало? Вот, кажется, всё очевидно – у менеджера недостача, закупка по невыгодной цене, и одновременно покупка квартиры за 30 млн. рублей, автомашины Порше (яхты, виллы в Испании) – и всё в одном флаконе. Никаких объяснений внятных он не даёт – ни о происхождении средств, ни о причинах заключения им явно невыгодных для компании сделок. Вы видите хорошие (если не родственные) отношения между ним и поставщиком неоправдано дорогой закупки, и всё это можно найти в окрытых источниках и народном фольклоре сотрудников. А прямых доказательств нет. А начальство требует. И что делать?

Продолжение: для подписчиков моего платного паблика – здесь https://www.patreon.com/msbsc Полный доступ в течение целого месяца ко всем материалам стоит как бутылка водки. А пользы намного больше.