Космические корабли на просторах Большого театра

Стал сегодня искать в интернетах, что там есть нового в вопросе оценки риска хищений. По-ихнему это называется «Fraud risk assessment». И в первых пяти строках результатов поиска нашел интересный семинар на эту тему. Открываю ссылку – и вижу – свой, 2012 года. И стало даже как-то жутко – так быстро бежит время.

Я тогда рассказывал о том, что оценка рисков хищений должна стать неотъемлемой частью системы безопасности бизнеса – ещё пять лет назад. И это слушали примерно как про космические корабли, которые будут бороздить просторы Большого театра. И реакция со стороны большого бизнеса была примерно вот такая.

А сегодня, лет через пять-семь, идея, наконец, начала овладевать массами. То ли кризис прижал, и надо сокращать расходы. То ли просто её время пришло. Известно ведь, что “любая истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок”. И как-то резво пошли запросы на проведение тренингов и консультаций именно по этой теме. Поэтому решил выложить здесь примерную программу тренинга:

Внедрение системы оценки рисков хищений в компании. Аналитические методы выявления и расследования хищений

Программа:

Хищение: основные характеристики деяния. Состав преступления. Доказывание преступления и ограничения в коммерческой организации. Прямые, косвенные доказательства. Обоснованная уверенность.

Экспертиза и аналитика – роль и применимость для доказательства преступления. Юридические нормы.

Риск хищений как особый вид рисков. Специфика риска хищений. Характеристики риска хищений. Применение оценки риска хищений в коммерческой организации.

Система внутреннего контроля с точки зрения противодействия хищениям. Устойчивость контрольных процедур к хищениям. Оценка контрольных процедур.

Основные способы оценки рисков хищений. Статистика в оценке рисков хищений. Индикаторы в оценке риска хищений. Интеллидженс как инструмент сводной оценки факторов риска.

Создание системы оценки рисков хищений в компании. Основные вопросы, возникающие при внедрении системы.

Аналитические методы выявления хищений. Анализ финансовой отчётности и операций с целью выявления хищений. Концепция трансформации рисков в активы как универсальная модель анализа операций. Численные методы и статистика для выявления неестественных аномалий.

В общем, научу, как оценивать риски хищений (и прочих потерь), и как за счёт этого бизнесу жить долго и счастливо.

Кому интересно, пишите: info@acfe-rus.org, копия мне martynovsa@mac.com (Роскомнадзор как-то неаккуратно заблокировал миллионы ip адресов Амазона, и сегодня люди жаловались на недоступность нашего сайта – который, как выяснилось, WIX хостит на Амазоне). МГТС сделал понимающее лицо и только развёл руками.

Подсказка: только в период с 20 по 25 мая 2018 года проведение тренинга в корпоративном формате – со скидкой 50%.